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涉案金额巨大温州5人被抓!

发布时间:2021-11-27 03:01:58 来源:优发手机客户端  浏览: 19

  所谓“跑分”,便是经过银行卡或微信、付出宝等第三方付出账户,为不法分子进行代收款,有偿协助不法分子搬运涉赌、涉诈等“黑金”,随后赚取佣钱的不法行为。

  “大部分是来瑞务工人员的银行账户。”经过摸排,民警发现这些人尽管没有直接参加欺诈,却都在别人指派下,参加所谓的“跑分”。

  不久,一个以池某飞(男,浙江瑞安人)、池某金(男,浙江瑞安人)等人为首的“跑分”洗钱犯罪团伙逐步浮出水面。

  据查,当上家有要求时,该团伙就会吸引、租借别人银行卡、付出宝、微信等账户,协助上家接纳钱款、取现。这些钱款无一例外都是涉诈资金。光是本年9月份,该犯罪团伙共累计作案30余起,涉案资金流水超越200万元。

  经查明,从本年9月份开端,池某飞、池某金两人为了不合法牟取暴利 ,撮合胡某、巫某、梁某3人(均为四川自贡人)作为介绍人,并经过3人吸引在瑞务工的四川老乡充任“卡农”(银行卡等账户提供者),逐步构成组织者、介绍人、“卡农”多层架构的“跑分”犯罪团伙。

  每次“跑分”,5名团伙成员都能取得流通金额5%的提成,“卡农”也能取得200元—800元不等的酬劳。

  但每次作案后,“卡农”的银行账户往往都会被警方冻住。对此,胡某等人只能不断吸引“新人”入伙。而因贪心小利参加“跑分”的“卡农”们发现银卡账户被冻住后,都后悔不已。被抓后,连胡某自己都坦言不值:“为了几万元,自己要坐牢,全家的储蓄也都被冻了。”

  现在,池某飞、池某金等5名犯罪嫌疑人因涉嫌协助网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留,案子正在进一步查询中。

  广阔市民有必要警觉“跑分”圈套,留意维护个人隐私信息。切勿由于眼前小利而出售、出借个人微信、付出宝账户信息或银行卡,一旦被不法分子用于欺诈、网络赌博或其他违法犯罪,将会遭到法令的严惩。

  3、严管账户:银行和付出组织5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满请求开户的,银行和付出组织将加大审阅力度。



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